• Планирование и начало расследования:

-Определение цели, задач и периодичности проверки по согласованию с заказчиком.
-Формирование рабочей группы и обеспечение конфиденциальности процесса.
-Сбор и первичный анализ регламентов, отчетности и ключевых документов.

• Детальная ревизионная проверка:

-Сплошная или выборочная проверка первичных документов по заданным направлениям (закупки, продажи, расчеты с подотчетными лицами).
-Анализ соответствия операций внутренним регламентам и законодательству.
-Проверка законности и экономической целесообразности крупных сделок.

• Выявление нарушений и анализ рисков:

-Фиксация фактов возможных хищений, злоупотреблений полномочиями, выводов активов.
-Оценка размера причиненного или потенциального ущерба.
-Анализ системы внутреннего контроля и выявление «узких мест».

• Отчетность и рекомендации:

-Подготовка итогового отчета с документальными доказательствами выявленных нарушений.
-Формулировка конкретных рекомендаций по возмещению ущерба, усилению контроля и кадровым решениям.
-Консультационная поддержка при реализации рекомендаций.